下午四点,老方抵达万沅县梨山镇。从大同城到梨山镇,三个半小时的盘山路,盘的都是光秃秃的黄土山。汽车抵达万沅镇,老方几乎变成出土文物。幸亏老方没穿好衣服,本来就没多少好衣服,实地调查也不能太显眼。最好和当地群众一样,生活水平中下。有钱人一般不会总在街上闲逛。老方以前常出差,像万沅这样的小镇,去过不下四五百个。GRE初进中国的几年,他调查了不少侵权及盗版案。生产冒牌服装箱包、假药、劣质汽车配件
和盗版音像制品的工厂,大多分布在类似的小城镇里。那才是真正的反欺诈调查,调查目标不仅是骗子,还是罪犯、地头蛇,甚至黑社会。而走访的目的,并非了解运营情况,而是采集有力证据。那种工作并非儿戏,一旦露了马脚,生命都有危险。因此对老方而言,“晚餐”这种尽职调查项目,也就比伸懒腰麻烦些。
无非是打听打听工厂的情况,资产多少,业绩如何,谁是老板。普通工人都能回答。尽职调查的实地走访,一般可分三步:
第一步,到现场了解情况。公司周围的环境是否复杂,有没有小商店或者小饭馆,是否便于结识工厂里下班的工人;公司的安保体系如何,有没有摄像头,保安看得严不严,公司大门口是否热闹,陌生人能不能停留太久,如果拍照或张望,会不会引起注意;还有就是公司的垃圾如何处理,垃圾车每天几点从哪里经过——弄一两袋垃圾翻翻,有时也有不少收获。报废的产品或发票,带地址和姓名的信封,都有可能成为有利线索。
第二步,设法发展线人。所谓线人,顾名思义,就是能提供线索的人。线人未必是奸细,因为线人未必知道自己在做线人。线人可以是工人,或者中低层的小经理。普通工人虽然从事低级工作,知道的事情却未必少:产量好不好,废品多不多,劳工关系如何,最近是招人还是裁人,老板人缘好不好,名声怎样,家里都有什么人,有没有包二奶……工人有的是时间观察,也有的是时间交流。不论什么事情,到了工人嘴里,传播得比互联网快。
第三步,正面拜访。所谓正面拜访,就是假扮订货商、推销商或者投资商,直接以采购、合作或者投资的名义,堂而皇之地走进公司去。生产规模、流程、产品、仓库、管理、账务,能记则记,能拍则拍,趁机顺些样品或下脚料。正面拜访的难度最高,危险性也最大,不仅需要充分了解行业和产品,还需沉着冷静,胆大心细,且需更换不同的调查师来完成。执行过前两步的调查师,往往已给目标公司里的某些员工留下印象。如实在来不及换人,则需彻底改变形象。这属于高难度的实地调查,资深的
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